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本次會議由董事會負責召集，董事長金猛先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。(五)公司董事、事和董事會秘書的出席情況1、公司在任董事7人，出席5人，董事馬太余先生因出差未能出席；獨立董事祝興祥先生因事未能出席；2、公司在任事3人，出席3人；3、董事會秘書劉飛先生出席會議；4、財務(wù)總張加元先生列席本次會議；副總經(jīng)理徐明先生、總經(jīng)理助理王磊先生出差未能出席。
（1）透光性：PC板透光率可達89%，可與玻璃相媲美。UV涂層板在太陽光下爆曬不會產(chǎn)生黃變，霧化，透光不佳，十年后透光流失僅為6%，PVC流失率則高達15%—20%，玻璃纖維為12%-20%。
（2）抗撞擊：撞擊強度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亞克力板的30倍，是鋼化玻璃的2-20倍，用3kg錘以下兩米墜下也無裂痕，有“不碎玻璃”和“響鋼”的美稱。
（3）防紫外線：PC板一面鍍有抗紫外線（UV）涂層，另一面具有抗冷凝處理，集抗紫外線、隔熱防滴露功能于一身?？勺钃踝贤饩€穿過，及適合保護貴重藝術(shù)品及展品，使其不受紫外線破壞。
（4）重量輕：比重僅為玻璃的一半，節(jié)省運輸、搬卸、安裝以及支撐框架的成本。
（5）阻燃：家標準GB50222—95確認，PC板為難燃一級，即B1級。PC板自身燃點是580攝氏度，離火后自熄，燃燒時不會產(chǎn)生有氣體，不會助長火勢的蔓延。
（6）可彎曲性：可依設(shè)計圖在工地現(xiàn)場采用冷彎方式，安裝成拱形，半圓形頂和窗。彎曲半徑為采用板厚度的175倍，亦可熱彎。
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√是□否如否，請詳細說明：______________________________十一、本人擔任獨立董事不會違反銀會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定?！淌恰醴袢绶?，請詳細說明：______________________________十二、本人擔任獨立董事不會違反保會《公司董事、事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
（7）隔音性：PC板隔音效果明顯，比同等厚度的玻璃和亞加力板有更佳的音響絕緣性，在厚度相同的條件下，PC板的隔聲量比玻璃提高3—4DB。在上是高速公路隔音屏障的材料。
（8）節(jié)能性：夏天保涼，冬天保溫，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的熱導率（K值），隔熱效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔熱至49%。從而使熱量損失大大降低，用于有暖設(shè)備的建筑，屬環(huán)保材料。
（9）溫度適應(yīng)性：PC板在-100攝氏度時不發(fā)生冷脆，在135攝氏度時不軟化，在惡劣的環(huán)境中其力學，機械性能等均無明顯變化。
（10）耐候性： PC板可以在－40℃至120℃范圍保持各項物理指標的穩(wěn)定性。人工氣候老化試驗4000小時，黃變度為2，透光率降低值僅0.6%。
（11）防結(jié)露： 室外溫度為0℃，室內(nèi)溫度為23℃，室內(nèi)相對濕度低于80%時，材料的內(nèi)表面不結(jié)露。
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周五，內(nèi)期市午盤大面積飄綠，黑色系多數(shù)低迷，鋼鐵弱勢震蕩，雙焦翻綠，熱卷跌超2%，螺紋鋼跌近2%，動力煤漲近1%;化工品集體走弱，瀝青跌超4%，PTA、橡膠、PVC跌超2%;有色金屬窄幅震蕩;農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)飄綠，油脂油料齊跌，雞蛋跌近3%。消息面，API數(shù)據(jù)顯示上周美原油庫存下降了150萬桶,庫存總量延續(xù)下降趨勢,但美將拋售石油戰(zhàn)略儲備的消息令油價承壓。今年瀝青的煉廠庫存總體中位水平，平均庫存率在34%左右，裝置開工率在5成左右，持平去年上半年水平，瀝青進口量出現(xiàn)明顯減少，內(nèi)瀝青產(chǎn)能持續(xù)釋放。